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原标题传德商业银行或支付6搜了

发布时间:2019-10-08 15:32:39 阅读: 来源:橡胶地垫厂家

原标题:传德商业银行或支付6

原标题:传德商业银行或支付6-8亿美元了结美当局调查

【环球网报道 记者 赵小侠】据英国路透社7月9日报道,知情的消息人士称,德国商业银行预计将支付6-8亿美元,以了结其疑似违反美国制裁法与伊朗交易而遭美方调查案。

该消息人士指出,此金额包含了纽约银行业监管当局最高主管Benjamin Lawsky提出的逾3亿美元罚金。此前报导预计罚金总额将超5亿美元。美国司法部、财政部、美国联邦储备委员会等其它监管部门和曼哈顿地方检察官也参加了和解谈判。

其中一名消息人士称,当局调查的是德国商业银行违反制裁规定,与伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)进行交易。据悉,伊朗这家国家支持的航运公司在2008年被美国列入经济制裁名单,因据称其支持伊朗扩散大规模杀伤性武器。消息人士称,德国商业银行被指在明知这家公司遭制裁的情况下还与之做生意。

德国商业银行是最新一家与美国当局进行和解协商的银行。法国巴黎银行上周与美国达成89亿美元的协议,和解对法巴违反美国制裁规定,为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的调查。

消息人士称,美国当局目前也在调查意大利裕信银行、法国农业信贷银行、法国兴业银行和德意志银行,看他们是否有违反制裁规定。

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